杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2010年5月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2010 年5 月5 日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名,

实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 选举徐智勇为公司第二届董事会董事长,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 选举滕学军为公司第二届董事会副董事长,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意董事长的提名,聘任陆献尧为公司总经理,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意总经理的提名,聘任滕学军为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意总经理的提名,聘任高雁峰为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意总经理的提名,聘任李云水为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意总经理的提名,聘任邵阳为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意总经理的提名,聘任邬俊杰为公司副总经理,任期与董事会任期一致。

九、审议通过《关于聘任俞竣华为公司副总经理兼财务总监、董事会秘书》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意总经理的提名,聘任俞竣华为公司副总经理兼财务总监,同意董事长的提名,聘任俞竣华为公司董事会秘书,任期与董事会任期一致。俞竣华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意董事长的提名,聘任高宝勇为公司证券事务代表,任期与董事会任期一致。十一、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 各专业委员会组成情况如下:

2、蔡家楣、魏光耀和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员,其中蔡家楣为主任;

一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效;

二、经审查高级管理人员的个人履历等资料,认为公司高级管理人员具备履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

徐智勇先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,工程师。毕业于浙江大学。曾先后就职于华能淮阴电厂、杭州三维高科技产业公司。1996年至2004年,担任杭州新世纪信息系统工程有限公司副总经理、总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司,并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事长,2003年10月起担任杭州新世纪信息技术有限公司总经理。2005年获中国特级注册职业经理人证书,并作为高级企业管理人才入选人事部全国人才流动中心《全国企业经营管理人才库》。现任公司第一届董事会董事长、杭州新世纪电子科技有限公司董事长、杭州讯能科技有限公司董事长、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。

徐智勇先生未持有公司股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

滕学军先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,工程师。毕业于浙江大学。曾就职于扬子电气集团。1996年至2002年,担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理、副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司,并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理,支持过多次大型系统集成项目。现任公司第一届董事会副董事长兼副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼总经理。

滕学军先生持有公司15469936股股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高雁峰先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,高级工程师。毕业于重庆大学。曾就职于杭州三维高科技产业公司。1996年至2002年,担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理,副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司,并一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事、副总经理。主持开发的“新世纪办公自动化系统IOA V5.0”获得2006年度优秀软件产品称号,

主持开发的“公安人事信息管理系统”2000年获浙江省公安厅科学技术进步二等奖,并被公安部列为2000年公安部重点科技成果推广项目。现任公司第一届董事会董事兼副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼副总经理。

高雁峰先生持有公司15469936股股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会

乔文东先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,毕业于西安交通大学。1996年至2002年,担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理,副总经理等职务。2002年7月参与组建杭州新世纪信息技术有限公司,一直担任杭州新世纪信息技术有限公司董事,曾任杭州新世纪信息技术有限公司总经理、副总经理。现任公司第一届董事会董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。

乔文东先生持有公司15469936股股份,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏光耀先生:1943年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,毕业于清华大学。1968年至1977年,担任北京石景山发电高井电站值长;1977年至1979年,担任水利电力部生产司技术员、办公厅副部长秘书;1979年至1986年,担任华北电业管理局生产处电气工程师;1986年至1991年,担任水利电力部电力调度局调度处处长、能源部电力调度局调度处处长;1991年至1993年,担任能源部电力司副司长;1993年至1998年,担任电力工业部安全监察及生产协调司司长;1998年至1999年,担任国家电力公司发输电运营部主任;1999年至2002年,担任国家电力公司国际合作部主任;2003年1月至2003年8月,担任国家电网公司国际合作部主任;2003年至2004年,担任中国电机工程学会常务副秘书长;2004年至2005年,担任中国电机工程学会秘书长;2005年9月,从国家电网公司退休。2007年6月退休返聘,担任中国电力企业联会司法鉴定中心高级顾问。2010年1月至今,担任北京双杰电气股份有限公司独立董事。

魏光耀先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡家楣先生:1946年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学。1970年至1972年在湖南军垦农场劳动锻炼;1972年至1977年在长沙市21中学任教;1977年至1984年,担任湖南计算机厂技术员、车间主任等职务;1984年至今,担任浙江工业大学讲师、计算机系副系主任、副教授、教授、信息工程学院副院长、院长、软件学院院长、软件学院、软件职业技术学院书记等职务。2004年获浙江省高校优秀科

研成果二等奖及浙江省科技进步三等奖。现任浙江工业大学教授,主要从事教学和科研工作。2003年至今,担任浙江工大盈码科技发展有限公司副董事长。兼任杭州市计算机协会理事长、浙江省计算机应用与教学学会副理事长、浙江省计算机学会副理事长、浙江省软件行业协会理事长。

蔡家楣先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆国华先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,注册会计师。毕业于浙江财经学院。1992年至1997年,担任杭州福华动物营养品有限公司财务经理;1997年至2002年,担任万向集团财务结算中心监管部经理;2002年至2004年,担任万向财务有限公司稽核部经理;2004年至今,担任万向财务有限公司财务经理。2003年至今,担任浙江省工商信托投资股份有限公司董事。陆国华先生于2003年取得注册会计师资格。

陆国华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆献尧先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于浙江大学信息电子工程系,研究生学历,具有近十年的从事电力和电信行业软件和系统解决方案管理经验。历任杭州实达信息技术有限公司总经理,北京朗新信息科技公司高级副总裁、杭州朗新信息科技有限公司总经理。现任公司总经理、杭州讯能科技有限公司董事、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。

陆献尧先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李云水先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级工程师。毕业于浙江大学。曾任浙江电信技术支援中心主任、杭州人文数码科技有限公司副总经理、北京朗新信息系统有限公司业务总监等职。2004年7月加入新世纪有限公司,并一直担任公司副总经理。成功主持开发具有国内领先水平的“基于SVG技术的电力系统图形管理软件”,并获国家创新基金。现任公司副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司副总经理。

李云水先生持有公司2300200股股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵阳先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京航空航天大学电子工程系信息工程专业,大学本科学历。具有超过10年从事烟草行业信息化的管理经验。历任浙江创联信息技术股份有限公司副总经理,杭州香溢信息系统工程有限公司总经理。现任公司副总经理。

邵阳先生持有公司400000股股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邬俊杰先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,高级工程师。1991年毕业于南京大学计算机系软件专业,同年进入电力部南京自动化研究所,从事电网调度自动化系统的开发和研究工作,主持研发的项目获电力部科技进步二等奖和国家科技进步三等奖。曾任珠海南瑞实业公司总经理、城乡电网事业部配网所副所长、水情水调所副所长等职务。2000年6月,从南京自动化研究院辞职,创建南京江琛自动化系统有限责任公司,从事电力生产MIS系统和地理信息系统的研究开发和推广工作,历任董事长和总经理。2009年11月,由本公司全资收购南京江琛公司,现任南京江琛自动化系统有限责任公司董事长兼总经理。

邬俊杰先生未持有公司股份,沃安与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞竣华先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师、中国注册税务师、经济师。毕业于浙江大学。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、新世纪有限公司财务部负责人等职务。杭州乔文东厉害吗2002年8月加入新世纪有限公司,现任公司财务总监兼董事会秘书、杭州新世纪电子科技有限公司财务总监、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。

俞竣华先生持有公司260000股股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高宝勇先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,学士学位,经济师。曾任

农夫山泉股份有限公司资金经理,长江精工钢构集团股份有限公司证券投资部经理。于2007年9月参加上海证券交易所第三十二期董秘培训班并取得董事会秘书资格证书,2009年11月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董秘培训班(第六期)并取得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

高宝勇先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

[2010-05-12]新世纪:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

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